Városlista
2021. május 7, péntek - Gizella

Hírek

2021. Március 29. 14:02, hétfő | Kék hírek
Forrás: infovárosok/police.hu

Pénzmosó csalókat kaptak el - VIDEÓ

Pénzmosó csalókat kaptak el - VIDEÓ

A Pest megyei rendőrök három férfit fogtak el, akik egy külföldi gazdasági társaságtól csaltak ki pénzt.

A nyomozás adatai szerint 2020 szeptemberében nyitották a bűnös tevékenységre szolgáló pénzforgalmi számlát. A vállalati bankszámlán a társaság hónapokig gazdasági tevékenységet nem végzett, azon érdemleges forgalom nem zajlott. A cég számlájára azonban 2021. február 12-én Finnországból érkezett a kicsalt, 349.949 USD összegű utalás - közölte a rendőrség.

Az elkövetők több alkalommal közel kétmillió forintot vettek fel különböző időben és helyeken automatákból, majd jelezték a bank felé, hogy a maradék összeget készpénzben kívánják magukhoz venni. Mivel ennek során akadályba ütköztek, tovább gondolták a tervet és kitalálták, a fennmaradó összeget két másik bankszámlára utalják tovább. Ez sem jött össze, a rendőrségre viszont ezzel egyidőben érkezett a jelzés.

A Pest megyei nyomozók adatokat, információkat gyűjtöttek, melyek alapján beigazolódott a gyanú, a finn társaság sérelmére csalást követtek el. Azonosítottak három lehetséges elkövetőt, akik közül kettőt a napokban, éppen a bankból kilépve fogtak el, harmadik társukat otthonából állították elő. Vagyonvisszaszerzési célból a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható járművet, pénzt, illetve mobiltelefonokat és adathordozókat lefoglaltak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a 46, 57 és 73 éves férfivel szemben pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.

Címkék: csaló, elfogás, pénzmosó

Ezek érdekelhetnek még

2021. Május 06. 13:01, csütörtök | Kék hírek

Megpróbált betörni, majd a kukák mögé bújt - Videó

A VII. Kerületi Rendőrkapitányságon befejezték az eljárást, az iratokat az ügyészségre küldik meg.

2021. Május 06. 09:22, csütörtök | Kék hírek

Apát és lányát is megkéselte

Több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt folytat büntetőeljárást egy csornai férfivel szemben a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság.

2021. Május 05. 14:34, szerda | Kék hírek

Unokázós csalókat fogtak el a rendőrök

A Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az elkövetőkkel szemben.

2021. Május 05. 09:57, szerda | Kék hírek

80 millió token csalás – rendőrkézen a 27 éves férfi

Kriptovaluta csalással 80 millió tokent hozott létre egy férfi, a kibernyomozók eljárást indítottak vele szemben.